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ACAMS CAMS7 Deutsch Exam Syllabus Topics:
| Section | Weight | Objectives |
|---|---|---|
| AML Compliance Framework | 25% | - Roles and responsibilities
|
| Money Laundering and Terrorist Financing Concepts | 30% | - Definitions and stages of money laundering
|
| Risk Management and Due Diligence | 25% | - Transaction monitoring and reporting
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| Detecting and Preventing Financial Crime | 20% | - Investigations and enforcement
|
ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:
Welche Arten externer Datenquellen werden voraussichtlich für das Screening von Kunden im Rahmen der Kundenprüfung (Customer Due Diligence, CDD) verwendet? (Wählen Sie drei aus.)
- A. Plattformen für Kundenfeedback und Online-Bewertungen
- B. Register gestohlener oder gefälschter Dokumente (sofern verfügbar)
- C. Register der wirtschaftlich Berechtigten und negative Medienquellen
- D. Sanktionslisten, einschließlich derjenigen, die vom Office of Foreign Assets Control (OFAC) herausgegeben werden
- E. Profile aus sozialen Medien zur Beurteilung von Lebensstil und Konsumgewohnheiten
Correct Answer: B,C,D 🗳️
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Welche Aussage zum Datenschutz ist im Zusammenhang mit AML-Untersuchungen am zutreffendsten?
- A. Datenschutzgesetze verbieten den Informationsaustausch zwischen Finanzinstituten zum Zwecke der Bekämpfung der Geldwäsche in allen Rechtsräumen.
- B. Die FIUs sollten die Zwecke dokumentieren, zu denen personenbezogene Daten, die in Berichten über verdächtige Aktivitäten enthalten sind, an andere Behörden weitergegeben werden können.
- C. Jeder Kunde, der Gegenstand einer verdächtigen Meldung ist, hat das Recht, die Schwärzung seiner personenbezogenen Daten zu verlangen.
- D. Organisationen müssen nachweisen, dass Kunden der Informationsweitergabe zugestimmt haben, bevor sie Berichte über verdächtige Aktivitäten an die zuständigen Finanznachrichtendienste (FIUs) übermitteln.
Correct Answer: B 🗳️
Im Rahmen der gegenseitigen Evaluierungen und anschließenden Folgemaßnahmen der Financial Action Task Force (FATF) zur Beurteilung der Qualität der Anti-Geldwäsche-Kontrollen verschiedener Rechtsräume hat die FATF Folgendes unternommen:
- A. verhängt Wirtschaftssanktionen gegen Gerichtsbarkeiten mit laxen Kontrollen zur Bekämpfung der Geldwäsche, um sie zu zwingen, ihre Kontrollen zu verstärken.
- B. veröffentlicht Jahresberichte, in denen alle Mitgliedsländer auf der Grundlage ihrer Selbsteinschätzung der Anti-Geldwäsche-Kontrollen bewertet werden.
- C. führt einen Peer-Review-Prozess durch, bei dem die Mitgliedsländer die AML-Kontrollen anderer Rechtsräume bewerten und Empfehlungen zur Verbesserung abgeben.
- D. führt Vor-Ort-Prüfungen bei Finanzinstituten in Rechtsräumen mit laxen Kontrollen zur Bekämpfung der Geldwäsche durch, um Mängel zu ermitteln und Verbesserungen zu empfehlen.
Correct Answer: C 🗳️
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Welche Geldwäscherisiken gehen durch den Missbrauch von Treuhand- und Vermögensverwaltungsdienstleistungen einher? (Wählen Sie drei aus.)
- A. Ermöglichung der Verwahrung von Geldern durch Dritte
- B. Verschleierung der wahren rechtlichen und wirtschaftlichen Eigentümer
- C. Einrichten von Treuhandkonten für Immobilientransaktionen
- D. Verschleierung der Geldquellen
- E. Hinzufügen einer Anonymitätsebene zu Transaktionen
Correct Answer: B,D,E 🗳️
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Wer trägt die letztendliche Verantwortung für die Genehmigung der Geschäftsbeziehung eines Finanzinstituts mit einer politisch exponierten Person?
- A. KYC-Analyst
- B. Beauftragter für die Einhaltung der erweiterten Sorgfaltspflicht
- C. Geschäftsleitung
- D. Beziehungsmanager
Correct Answer: C 🗳️
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